Εξιχνιάσθηκαν 71 περιπτώσεις απάτης με την οικονομική ζημιά σε βάρος των παθόντων να ανέρχεται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολαρίων Η.Π.Α.
Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έπειτα από συστηματική και μεθοδική προανακριτική έρευνα, εξιχνιάσθηκαν 71 περιπτώσεις απάτης με την οικονομική ζημιά σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων να ανέρχεται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολαρίων Η.Π.Α.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 54χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υπεξαίρεση κατ΄ εξακολούθηση καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) ο κατηγορούμενος προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες, είτε του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κύκλου, είτε μεσαίας οικονομικής επιφάνειας και
συστηνόταν ψευδώς ως «Σύμβουλος Εμπορικών Συμφωνιών – Επενδύσεων» με εξειδικευμένες γνώσεις, πρωτοποριακές μεθόδους και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών, βασιζόμενος σε παρελθοντική του ιδιότητα ως στέλεχος σημαντικών εταιρειών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Σημειώνεται ότι, ερευνάται η τυχόν συμμετοχή και συνεργών στην παράνομη δραστηριότητά του, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική οικονομική ζημία είναι πολύ μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπόψη το εύροςτων παθόντων – πελατών.
Ακολουθήστε το ThermoNews στο Google News
Kάνετε Like στη σελίδα του ThermoNews.gr στο Facebook για να μαθαίνετε άμεσα ό,τι συμβαίνει !
